رسوایی wirecard که حتا سهامش مدتی جزو ۴۰ شرکت برتر بورس آلمان بود، به اعتبار بورس آلمان ضربه مهلکی زد
پنج پرونده پولشویی که جهان را تکان دادند
در پشت هر تیتر خبری، داستان هشداردهندهای از نظارت ضعیف و پیامدهای ویرانگر عدم رعایت قوانین و مقررات نهفته است.این مطالعه موردی، پنج مورد از مهمترین پروندههای پولشویی تا به امروز را بررسی میکند.چه کسانی درگیر بودند، چه اشتباهی رخ داد، چقدر هزینه داشت و متخصصان انطباق با قوانین چه چیزهایی میتوانند یاد بگیرند تا از تکرار تاریخ جلوگیری کنند.📌 Danske Bank – رسوایی 200 میلیارد یورویی📌HSBC- پرونده پولشویی کارتلهای مواد مخدر📌 1 MDB – رسوایی فساد میلیارد دلاری مالزی📌 Wirecard AG - امپراتوری پرداختهای فانتوم📌 Swedbank: سوئدبانک و بحران بالتیک🖇کامل:https://fiu.gov.ir/ba24ta8🆔 @irnfic
12:35 - 24 آبان 1404