عباس مهردار قائم مقامی
@abbasmohrdar
کارگزار سابق دویچه بانک آلمانDeutsche Bankفعال بازار بورس
ایران
iriتاریخ پیوستن: مارس 2024
عباس مهردار قائم مقامی بازنشر داد
@ficiran5 روز پیششکایت تاریخی قربانیان ۱۱ سپتامبر از عربستان سعودی به دلیل تأمین مالی تروریسم
برای اولین بار در تاریخ، یک کشور مستقل در برابر هیئتی از دادگاه تجدیدنظر آمریکا حاضر میشود تا پاسخ دهد که چرا ظاهراً ۲۵ سال پیش در ۱۱ سپتامبر، از تروریستهایی که در یک «مأموریت شهادتطلبانه» شرکت داشتند، در یک قتلعام حمایت شده است.به گزارش بوستون هرالد (TNS)، عربستان سعودی آن کشور است و دهها هز…نمایش بیشتر
عباس مهردار قائم مقامی بازنشر داد
@ficiran16 سپتامبر 2026هشدار به سوداگران مخل امنیت مالی کشور/ اعمال محدودیتهای مالی علیه ۵۷ مظنون به پولشویی در بازار ارز
مرکز اطلاعات مالی در تداوم اقدامات نظارتی و پایش رفتارهای مالی پرخطر در اقدام مشترک با بانک مرکزی، محدودیتهای مالی بازدارندهای را علیه ۵۷ شخص مظنون به پولشویی که بخش عمده آنان در حوزه ارز، طلا و فلزات گرانبها فعالیت داشتند در سطح مؤسسات پولی و مالی کشور به اجرا گذاشت و همزمان ۲۲۳ نفر دیگر را نیز …نمایش بیشتر
@abbasmohrdar16 سپتامبر 2026زنگ خطر FATF: پلتفرمهای بازی و قمار آنلاین؛ مأمن جدید پولشویی و تأمین مالی تروریسم
@abbasmohrdar14 سپتامبر 2026آخرین وضعیت اجرای حکم پرونده «چای دبش»
🔹در راستای جبران خسارات وارده و استیفای حقوق بانکهای شاکی، بیش از ۱۶ همت اموال اعم از منقول و غیرمنقول از محکوم اصلی پرونده چای دبش – اکبر رحیمی – توقیف و به صورت عینی با مطالبات بانکهای شاکی تهاتر و یا وجوه حاصل از فروش آنان به حساب بانکها واریز شده است.💢مهمترین اموال توقیف شده در پرونده چای…نمایش بیشتر
@abbasmohrdar13 سپتامبر 2026شکنجه خاموش؛ هزینه سنگین روانی در دنیای جاسوسی
همکاری پنهانی با سرویسهای بیگانه، پیش از مجازات قانونی، ذهن و روان فرد را ویران میکند. زندگی در شرایط ترس دائمی، فرد را در وضعیت «آمادهباش عصبی همیشگی» (Hyperarousal) قرار میدهد؛ جایی که هر زنگ تلفن، نگاه همکار یا اتفاق ساده، شبیه به آغاز یک فاجعه به نظر میرسد. این پارانویای فرساینده و اضطراب م…نمایش بیشتر
@abbasmohrdar13 سپتامبر 2026خائن، در سرزمین مادری یک مجرم است و در خاک بیگانه یک ابزار مصرفشده
@abbasmohrdar13 سپتامبر 2026کاربرد هوش مصنوعی در شبکه بانکی در کشف تقلب و پولشویی ظرفیت توسعه زیادی دارد
۳ MB
@abbasmohrdar13 سپتامبر 2026رویای آمریکایی یا ماشین جاسوسی پنتاگون؛ پروفسور جیانگ از اسرار غولهای فناوری پرده برمیدارد!
۳ MB
عباس مهردار قائم مقامی بازنشر داد
@ficiran12 سپتامبر 2026اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی؛ هشدار پیرامون عواقب حقوقی «اجاره هویت و ابزارهای مالی» و فرصت خوداظهاری د
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیهای هشدار داد: مسئولیت کیفری کلیه تراکنشها، فرارهای مالیاتی و جرایم سازمانیافته با «صاحب سند» است و واگذاری کارتهای بانکی، بازرگانی و سیمکارت به غیر، رافع مسئولیت نیست. این مرکز در عین حال، «فرصت طلایی خوداظهاری» را برای شهروندان فری…نمایش بیشتر
عباس مهردار قائم مقامی بازنشر داد
@ficiran12 سپتامبر 2026ارسال پرونده 271 متخلف ارزی به مراجع قضایی
تراکنشهای بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور میشود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار میگیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک…نمایش بیشتر
عباس مهردار قائم مقامی بازنشر داد
@ficiran8 سپتامبر 2026شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد مبارزه با فساد از برخورد پس از وقوع جرم به پیشگیری، از شناسایی ۶ محور اصلی فساد و پولشویی از جمله حسابهای اجارهای، کارتهای بازرگانی اجارهای، شرکتهای صوری و فعالیتهای اقتصادی بخشی از اتباع خبر داد.هادی خانی، دبیر شورای عالی مق…نمایش بیشتر
@abbasmohrdar8 سپتامبر 2026خاندوزی؛ دولت شهید رئیسی در تابستان ۱۴۰۱ در آستانه توافق با آمریکا بود که ماجرای مهسا امینی پیش آمد
۵ MB
عباس مهردار قائم مقامی بازنشر داد
@ficiran6 سپتامبر 2026اطلاعنگاشت/ آگاهی عمومی بالای جامعه از خطرات «حسابهای اجارهای»
نتایج ارزیابیهای صورتگرفته در خصوص آگاهی عمومی نسبت به پدیده پولشویی، نشان میدهد که درک شهروندان از خطرات اجاره یا قرضدادن حساب و کارت بانکی به سطح بسیار بالا و دقیقی رسیده است.بر اساس یافتههای این مطالعه که در اسفندماه ۱۴۰۴ و با مشارکت ۲۹۴۶ نفر با همکاری بانک ملت انجام شد، ۹۹.۱ درصد از شرکت…نمایش بیشتر