مرکز اطلاعات مالی
@ficiran
iriتاریخ پیوستن: بهمن 1403
@ficiran3 روز پیشاطلاعنگاشت/ آگاهی عمومی بالای جامعه از خطرات «حسابهای اجارهای»
نتایج ارزیابیهای صورتگرفته در خصوص آگاهی عمومی نسبت به پدیده پولشویی، نشان میدهد که درک شهروندان از خطرات اجاره یا قرضدادن حساب و کارت بانکی به سطح بسیار بالا و دقیقی رسیده است.بر اساس یافتههای این مطالعه که در اسفندماه ۱۴۰۴ و با مشارکت ۲۹۴۶ نفر با همکاری بانک ملت انجام شد، ۹۹.۱ درصد از شرکت…نمایش بیشتر
@ficiran4 روز پیشدرخواست سناتور آمریکایی از کپیتالوان برای ارزیابی ضدپولشویی حسابهای ترامپ
یک سناتور دموکرات خواستار توضیح بانک «کپیتال وان» درباره ارزیابیهای ضدپولشویی این بانک در خصوص حسابهای ترامپ شده است.سناتور مگی حسن، عضو دموکرات از ایالت نیوهمپشایر و عضو ارشد «کمیته مشترک اقتصادی» کنگره آمریکا با ارسال نامهای به ریچارد فیربانک، مدیرعامل بانک «کپیتال وان»، خواستار ارائه اسناد م…نمایش بیشتر
@ficiran4 روز پیشتغییر ریل مبارزه با فساد؛ تمرکز بر انسداد گلوگاهها و ضبط اموال نامشروع
رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر تغییر راهبرد از «مچگیری و تشکیل پروندههای زمانبر» به «نظارت پیشگیرانه»، از اولویتبخشی به انسداد گلوگاههای فساد در شبکه بانکی و نهادهای اجرایی خبر داد.هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در جمع مدیران مبارزه با پولشویی بانکها و دستگاههای ا…نمایش بیشتر
@ficiran7 روز پیشامضای تفاهمنامه همکاری میان مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و دانشگاه تربیت مدرس
در مراسمی با حضور دکتر یوسف حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و جمعی از معاونان و مدیران این دانشگاه، و مهندس هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی و جمعی از معاونان و مدیران این مرکز، تفاهمنامه همکاری دوجانبهای در ۵ ماده، ۱۷ بند و یک تبصره منعقد شد.این تفاهمنامه با هد…نمایش بیشتر
@ficiran7 روز پیشنوآوریهای قانون مبارزه با پولشویی؛ پیشبینی توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرم
تا قبل از تصویب اصلاحات قانون مبارزه با پولشویی، در قانون سال ۱۳۸۶ به ابزارهایی که در فرآیند جرم پولشویی مورد استفاده قرار میگیرند اشارهای نشده بود ولی در تبصره ۲ ماده ۳ اصلاحی سال ۱۳۹۷ بیان شده است که کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین…نمایش بیشتر
@ficiran9 شهریور 1405نخستوزیر سابق مالزی پای میز محاکمه؛ اتهام عدم اعلام داراییها
نخستوزیر سابق مالزی به عدم اعلام دهها میلیون دلار دارایی متهم و به این ترتیب به سومین نخستوزیر سابق این کشور تبدیل شد که پس از ترک سمت خود با اتهامات کیفری روبرو میشود.به گزارش الجزیره، اسماعیل صبری یعقوب، ۶۶ ساله روز پنجشنبه در دادگاه کوالالامپور به اتهامی که ادعا میکند او اظهارنامه کامل دار…نمایش بیشتر
@ficiran3 شهریور 1405پیروزی پول سیاه در آمریکا
اقدام وزارت خزانهداری آمریکا برای پایان دادن به گزارشدهی مالکیت ذینفع و پاکسازی پایگاه داده فدرال، در درجه نخست به مجرمانی مانند پولشویان و فراریان مالیاتی کمک میکند و به آنها اجازه میدهد با احتمال کمتری برای شناسایی فعالیت کنند؛ اقدامی که در ظاهر مقرراتزدایی به سود کسبوکارهای کوچک است، اما …نمایش بیشتر