اصلاح آییننامه اجرایی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب شد
هیئت وزیران با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی و به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور، اصلاحاتی را در آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصویب کرد؛ اصلاحاتی که با هدف شفافسازی مسئولیت دستگاههای ناظر و بهروزرسانی برخی مفاد اجرایی این آییننامه انجام شده است.این مصوبه در جلسه 25 اسفند ماه 1404 هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیسجمهور به تصویب رسید.در این مصوبه آمده است:آییننامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم موضوع تصویبنامه شماره 134571/ت64682هـ به شرح زیر اصلاح میشود:۱- در مقدمه تصویبنامه، عبارت «به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی (با تأیید شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و قوه قضائیه) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» به عبارت «به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه) و به استناد ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397» اصلاح میشود.۲- در صدر بند (9) ماده (۱) موضوع بند (3) تصویبنامه، عبارت «دستگاههای متولی نظارت؛ اشخاص مشمولی که به موجب قانون و مقررات مسئولیت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و حرف و مشاغل غیرمالی، نظارت بر آنها از حیث انطباق با مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اجرای مؤثر تکالیف مربوط و اختیار اعمال ضمانت اجراهای اداری یا انتظامی در موارد تخلف را برخوردارند:» به عبارت «دستگاههای متولی نظارت به شرح زیر هستند:» اصلاح میشود.3- در صدر جزء (الف) بند (۹) ماده (۱) موضوع بند (۳) تصویبنامه، واژه «نظیر» به واژه «شامل» اصلاح میشود.
4- در قسمت (۳) جزء (ب) بند (۹) ماده (۱) موضوع بند (۳) تصویبنامه، عبارت «قوه قضائیه» به انتهای قسمت مذکور اضافه میشود.5- در صدر تبصره (۵) ماده (۹) مکرر موضوع بند (۱۲) تصویبنامه، عبارت «این ماده، حسب مورد شامل موارد زیر میشوند:» به عبارت «این ماده و تبصرههای آن، حسب مورد شامل موارد زیر بوده و مشمول احکام این ماده میشوند:» اصلاح میشود. 6- در صدر ماده (۴۱) موضوع بند (۲۰) تصویبنامه، عبارت «با رعایت تشریفات قانونی مربوط» حذف میشود.7- تبصره ماده (۴۵) موضوع بند (۲۲) تصویبنامه، حذف میشود. 8- در تبصره (۱) الحاقی به ماده (۹۷) موضوع بند (۳۴) تصویبنامه عبارت «توسط متولی نظارت» به عبارت «توسط دستگاه متولی نظارت» اصلاحمی شود. 9- در ماده (۱۵۸) موضوع بند (۵۱) تصویبنامه، عبارت «مصوب ۱۳۸۶» به عبارت «مصوب ۱۳۹۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی» اصلاح میشود. 10- بند (۵۷) تصویبنامه حذف میشود. https://www.fiu.gov.ir/es08eg02
08:32 - 9 اردیبهشت 1405
