تأکید بر نقش راهبردی شناخت مشتری و منشأ وجوه در کاهش ریسک اعتباری بانک مسکن
در راستای اجرای برنامههای نظارتی و آموزشی حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و با هدف ارتقای سطح انطباق شعب با قوانین و مقررات، بازدید میدانی از برخی شعب استان اردبیل با حضور رحیم ابراهیمزاده رئیس اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بانک مسکن انجام شد.در جریان این بازدیدها، ضمن بررسی فرآیندهای اجرایی شعب و برگزاری نشستهای تخصصی با رؤسای شعب و کارکنان، الزامات و رویههای مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مورد بررسی قرار گرفت.یکی از محورهای اصلی مطرح شده در این نشستها، «شناسایی و احراز هویت مشتریان» بود. در این زمینه بر تکمیل و بهروزرسانی مستمر اطلاعات مشتریان، تشکیل و نگهداری دقیق پروندهها و ثبت صحیح اطلاعات در سامانههای بانکی تأکید شد و احراز هویت بهعنوان نخستین گام در مدیریت ریسک مشتری مورد توجه قرار گرفت.@irnfic
09:21 - 26 مرداد 1405
15k بازدید