جناب آقای جلای اشتباه میکنند. تراکنش ها رصد نمیشه. فرایند مبارزه با پولشویی رصد میشه. بعدش هم. من مهر تایید بر تصویب CFT و برنامه همکاری با FATF و خروج از لیست سیاه را زدم. آقای جلالی نمیتونه باطل کنه 😁
این خبر حذف شده است.
این خبر حذف شده است.
@abbasmohrdar19 شهریور 1404در پاسخ به @N_bourbouriمتخصص FATF شورای عالی مقابله با پولشویی است و نه رئیس پدافند. این حقیقت است. مرد مومن
این خبر حذف شده است.
@abbasmohrdar20 شهریور 1404در پاسخ به @N_bourbouriجلالی اشتباه میکند. تراکنش ها رصد نمیشوند، بلکه فرآیند مبارزه با پولشویی.FATF یک سازمان شناخته شده است و همه کشورها را سنجش میکند و فرایند سنجش کاملا روشن است: نحوه مبارزه با پولشویی و تاثیرگذاری آن مورد سنجش قرار میگیرد و نهدجیز دیگه آب.آقای جلالی هر که باشد، باشد: در این مورد خاص اشتباه میکند
این خبر حذف شده است.
@abbasmohrdar20 شهریور 1404در پاسخ به @N_bourbouriمن سالها در آلمان کارگزار بورس در بانک بودم و هر ماه دوره تعلیم مبارزه با پولشویی داشتیم که چگونه شناسایی و گزارش دهیم. هیچ اینطور نبود که تراکنشی رصد شود از طرف FATF. شناخت موارد پولشویی و گزارش آنها مهم بود.
این خبر حذف شده است.
@abbasmohrdar20 شهریور 1404در پاسخ به @N_bourbouriاطلاعات سپاه عضو شورای عالی مقابله با پولشویی است. شورایی که موافق و مسئول همکاری با FATF است. اگر حرف شما درست بود، اطلاعات سپاه مخالفت میکرد. سر امنیت کشور اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات با کسی شوخی ندارند
این خبر حذف شده است.
بله باید پاسخگو باشند. شورای عالی مقابله با پولشویی و من پاسخگو خواهیم بود.
09:02 - 20 شهریور 1404
41 بازدید
1 پاسخ