جناب آقای جلای اشتباه میکنند. تراکنش ها رصد نمیشه. فرایند مبارزه با پولشویی رصد میشه. بعدش هم. من مهر تایید بر تصویب CFT و برنامه همکاری با FATF و خروج از لیست سیاه را زدم. آقای جلالی نمیتونه باطل کنه 😁
این خبر حذف شده است.
این خبر حذف شده است.
@abbasmohrdar19 شهریور 1404در پاسخ بهمتخصص FATF شورای عالی مقابله با پولشویی است و نه رئیس پدافند. این حقیقت است. مرد مومن
این خبر حذف شده است.
@abbasmohrdar20 شهریور 1404در پاسخ بهجلالی اشتباه میکند. تراکنش ها رصد نمیشوند، بلکه فرآیند مبارزه با پولشویی.FATF یک سازمان شناخته شده است و همه کشورها را سنجش میکند و فرایند سنجش کاملا روشن است: نحوه مبارزه با پولشویی و تاثیرگذاری آن مورد سنجش قرار میگیرد و نهدجیز دیگه آب.آقای جلالی هر که باشد، باشد: در این مورد خاص اشتباه میکند
این خبر حذف شده است.
@abbasmohrdar20 شهریور 1404در پاسخ بهمن سالها در آلمان کارگزار بورس در بانک بودم و هر ماه دوره تعلیم مبارزه با پولشویی داشتیم که چگونه شناسایی و گزارش دهیم. هیچ اینطور نبود که تراکنشی رصد شود از طرف FATF. شناخت موارد پولشویی و گزارش آنها مهم بود.
این خبر حذف شده است.
@abbasmohrdar20 شهریور 1404در پاسخ بهکاملا اشتباه است. دور زدن تحریمهای ثانوی آمریکا پولشویی نیست. روسیه تحریموها را دور میزند و در لیست سفید قرار دارد.
این خبر حذف شده است.
بله. اگر همچین اتفاقی افتاد شورای عالی مقابله با پولشویی و خود من به عنوان فعال موافق خروج ایران از لیست سیاه باید پاسخگو باشند
09:01 - 20 شهریور 1404
58 بازدید
1 پاسخ