هر کشور عضو بریکس که با ایران تراکنش مالی بر خلاف توصیه های FATF داشته باشه، در خطر رفتن تو لیست سیاهدخواهد بود. چرا ما با چین تهاتر میکنیم؟ برای اینکه چین نمیخواد امتیازش در FATF کاهش پیدا کنه
@Ansari86862 خرداد 1404در پاسخ به @abbasmohrdarو@N_bourbouriپس ببین چقدر مهم بوده برای ایران که عضو این‌معاهدات نشه.مراقب باش خطا نکنی
@abbasmohrdar2 خرداد 1404در پاسخ به @Ansari8686و@N_bourbouriنه. ببین چقدر ایران غافل بوده. بیخیال بوده. ولی چند سالی هست که بیدار شده. FATF هم در سایت رسمی خودش به تلاش‌ها و موفقیت‌های ایران در مبارزه با پولشویی اشاره کرده. درسته که مثل کره شمالی هنوز در لیست سیاه هستیم ولی FATF نگاه مثبت تری به ایران داره تا به کره شمالی
@Ansari86862 خرداد 1404در پاسخ به @abbasmohrdarو@N_bourbouriخدا به شما عقل بدهدالبته عقل مراتب داره وهمه نیازمند عقل هستند اما هرکه کار خطیر تری برعهده دارد عقل بیشتری لازم دارد
@abbasmohrdar2 خرداد 1404در پاسخ به @Ansari8686و@N_bourbouriبرای بصیرت مضاعف همیشه دعا میکنم. میفهمم که ایرانیان نسبت به قراردادهای بین المللی بدبین هستند. تجربه های خوبی نداشتند ولی اگر به دنبال سلامت تراکنش‌های مالی نباشیم، اقتصادمان هم شفا نخواهد یافت. من میدونم که اگر پولشویی در آلمان بشه در اکثر اوقات به خاطر همکاری با پلیس اقتصادی خارجی بوده. در ایران …نمایش بیشتر
@Ansari86862 خرداد 1404در پاسخ به @abbasmohrdarو@N_bourbouriالبته ترکیه هم به FATFپیوسته و وضع اقتصادش بهبود که نیافته، بدتر هم شده.بعد اولا روشن کنید که منظورتان از سلامت تراکنش های مالی چیست؟(مثلا کدام مواد و بندهای cft و پالرمو که هنوز امضا نشده اند)بعد دوما آیا شما حواستان هست و راهی دارید که سلامت تراکنش های مالی منجر به روشن شدن(لو دادن مسیرهای دور ز…نمایش بیشتر
@abbasmohrdar2 خرداد 1404در پاسخ به @Ansari8686و@N_bourbouriایران در وضعیت سخت اقتصادی قرار دارد که سهم بالای آن به فساد و سوءمدیریت برمی‌گردد. پیروی از ضوابط مبارزه با پولشویی FATF به جلوگیری از فساد اقتصادی خیلی کمک میکنه. ضوابط بانکی ما خیلی پایین تر از استانداردهای بین الملل است. مثل بنگاه‌داری که در آلمان همیشه ممنوع بوده و بانک‌ها بنگاه‌داری نمی‌کردند …نمایش بیشتر
@Ansari86862 خرداد 1404در پاسخ به @abbasmohrdarو@N_bourbouriاما اولا راه های دور زدن تحریم ها را نگفتید و پاسخی نداریدو این مساله خیلی خیلی خیلی مهمه.درثانی حتما یمن که میگید یمن انصارالله و مقاومت نیست بلکه دولت یمن وابسته به عربستان هست که این معاهدات رو پذیرفته. انصارالله و یمن که تحریمند. سوما فکر کردید چرا عراق نمیتونه به آسانی بدهی های مالی خود به …نمایش بیشتر
@abbasmohrdar2 خرداد 1404در پاسخ به @Ansari8686و@N_bourbouriسئوال در مورد دور زدن تحریم و محور مقاومت دارید، مستقیم از متخصصین بپرسید.https://fiu.gov.ir/portal/home/?235223/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C
@Ansari86862 خرداد 1404در پاسخ به @abbasmohrdarو@N_bourbouriنه بلکه خودتان که ادعا دارید مقام مهمی در این زمینه هستید و می‌خواهید حتما قوانین FATFرا اجرا کنید و از دیروز دارید در این باره بحث میکنید بدید اگر راست می گویید. واقعیت اینه که جوابی ندارید
@abbasmohrdar2 خرداد 1404در پاسخ به @Ansari8686و@N_bourbouriمن هیچ وقت نگفتم مقام مهمی هستم یا اصلا مسئولیت حقوقی در این مورد دارم.من می‌خواهم که ایران از لیست سیاه خارج شود و در مورد اهمیت مبارزه با پولشویی محتوا تولید میکنم. سالها کارگزار بانک در خارج از کشور بودم و به اهمیت FATF در کار بانک اشراف دارم. ولی هیچ وقت در دور زدن تحریم ها دخیل نبودم
چندبار این حرفها رو تکرارا گفتید.مهم اینه که هیچ جوابی ندارید که پیوستن به این معاهده ها راه های دور زدن تحریمها رو لو میدن و روشی برای جلوگیری ندارید و این خیلی خیلی خیلی مهم هست برای معیشت مردم ما.
10:34 - 2 خرداد 1404
1 واکنش
28 بازدید
1 پاسخ
@abbasmohrdar2 خرداد 1404در پاسخ به @Ansari8686و@N_bourbouriاشتباه میکنید. شرکای تجاری ما مثل چین تحریم‌های آمریکا را اجرا نمی‌کنند. مشکل ما برای رسیدن به پولمان با چین تحریم آمریکا نیست، بلکه لیست سیاه FATF است. در مورد دورزدن تحریم‌های ها از مرکز ملی اطلاعات مالی سئوال کنید. آنها جواب شما را می‌دهند