به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان کسری سلیمانی، دبیر آموزش و تشکیلات قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی و معاونت سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه زنجان در بیانیه‌ای که به دفتر خبرگزاری فارس از زنجان ارسال کرده، آورده است:
آیا مسئله ایران با این کنوانسیون واقعا سیاست یا مشکل ساختاری و فنی آن است؟
بد نیست، برای پاسخ به این سوال ابتدا تاریخچه و سیستم fatf را کمی بازگو کنیم!
گروه ویژه اقدام مالی یا Financial Action Task Force که به اختصار fatf گفته می‌شود یک اتحادیه‌ای است که در سال ۱۹۸۹ توسط کشورهای گروه ۷ در قالب سازمان بین دولتی با اهداف؛
مبارزه با پولشویی، امور مالی تروریسم و جلوگیری از اشاعه صلاح‌های کشتار دسته جمعی تشکیل شد.
در حال حاضر تنها فقط ۳۸ کشور جهان به همراه بعضی از نهادهای بین‌المللی عضو این نهاد بوده و مابقی اعضا از طریق پیمان‌های منطقه‌ای و جانبی بدون هیچ تعهد و الزامی به صورت غیر مستقیم به ان پیوسته‌اند که جالب است بدانید ایران هم عضو اوراسیایی این سازمان است.
نیروی ویژه اقدام مالی کشورها را بر اساس میزان همکاری به چهار دسته، کشورهای همکار، درحال همکاری، غیرهمکار سفید و غیر همکار خطرناک (یا به قول ایرانی‌ها لیست سیاه) تقسیم می‌کند.
خوشبختانه کشورمان بعد از امضای Action Plan یا همان برنامه اقدام (برنامه اجرایی برای خروج از لیست سیاه و حق عضویت گرفتن) در دوره آقای طیب نیا و اجرای ۳۸ مورد از ۴۲ مورد آن، حالت بازگشت به لیست سیاه‌اش به تعویق افتاده و خطر بازگشت دوباره به این لیست با توجه به اجماعی بودن رای‌گیری(Planery) و حضور شرکای تجاری، اقتصادی و سیاسی ایران حتی با یک رای‌انگیزشی موافق یا خروج کامل از آن با توجه به حضور امریکا، رژیم صهیونیستی و عربستان حتی با یک رای انگیزشی مخالف محال است؛
اما حالت تعلیق هیچ فرقی با خروج نداشته و در این صورت همه کشورها و نهادهای حاضر به مراوده و همکاری با ایران هستند چرا که هیچ CounterMeasure یا اقدام متقابلی(اقدامات سخت گیرانه و منع کننده) نمی‌تواند از سویfatf انجام گیرد.
بحث مخالفت یا موافقت fatf؟
بحث ما بر سر fatf بحث پیوستن و عضویت یا عدم تعامل نیست بلکه بحث بر سر مخالفت یا موافقت با اجرای کامل برنامه اقدام است و چه بسا بعدِ اجرای کامل این برنامه هم نمی‌توانیم عضو این سازمان باشیم و این فقط مختص ایران هم نیست!
البته ناگفته نماند که این سازمان یک نهاد بین‌المللی نیست که نیاز حتمی برای پیوست و همکاری با آن باشد، بلکه یک نهاد بین الدولیست! و چون یک نهاد بین‌المللی نیست، در نتیجه برنامه اقدام آن نیز یک استاندارد عام و تعریف شده برای کل کشورها نیست، بلکه شامل برخی موارد عام و برخی تفاسیر مخصوص هر کشور است؛
در برنامه اقدام ۴۲ موردی ایران، به طور مثال در مواردی که سعی شده برای پولشویی استانداردهایی تعیین شود، یا با فرار مالیاتی مبارزه شود، اتفاقا استقبال نیز شده و در نتیجه ۳۸ مورد نیز انجام شده است.
آیا fatf است که مبارزه با پولشویی و ایجاد شفافیت می‌کند، یا واحد اطلاعات مالی هر کشور Financial Information Unit که اختصارا fiu نامیده می‌شود این مسؤولیت را بر عهده دارد؟
واحد اطلاعاتی مالی یا fiu هر کشور است که نقش مبارزه با پولشویی و شفاف سازی را برعهده دارد، یا اطلاعات را تجمیع کرده، داده‌های خطرناک را بیرون کشیده و مقررات پولشویی را از طریق بانک مرکزی اعمال می‌کند؛
واحد اطلاعات مالی ما نیز ذیل وزارت اقتصاد زیر نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال‌های ۸۷ و ۸۸ در ایام سرپرستی صمصامی قبل از ایجاد شدن fatf ایجاد شده و شروع به کار کرد که یک شعبه آن نیز در بانک مرکزی مستقر بوده و انجام به فعالیت می‌کند؛
از طرفی هم گزارش دهی مستقل fiu باعث می‌شود اطلاعات ارزی ما در اختیار fiu دیگر کشورها قرار گرفته و حتی از این طریق ساختار شرکت‌های ما را به دست آورده و می‌توانند تحریم‌های بهتر و موثرتری انجام بدهند!
راه حل پیشنهادی؟
با توجه به اینکه عصر امروز، عصر ارتباط و تعامل با جهان امروزی است، لذا توصیه می‌شود که در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و دیگر بخش‌ها رویکردی فعال و تعاملی سازنده با دیگر کشورها و سازمان‌ها داشته باشیم، اما نه به گونه‌ای که استقلال کشور در بخش‌های ذکر شده تمامیت اختیارات خود را از دست بدهد؛
و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی عزیزمان ایران، ۳۸ مورد از برنامه اقدام را اجرا کرده، این نشان از تعامل سازنده و همکاری سازگار است که لذا باید تلاش کند تا حقانیت خود را در مجمع عمومی fatf به اطلاع تک تک کشورها برساند تا ان‌شاالله بتواند از حالت لیست سیاه به طور کامل خارج شود.
انتهای پیام/73002/ق
