مطالبه از پلیس فتا جهت پیگیری پرونده کلاهبرداری چند میلیون دلاری
شخص یا اشخاصی با سه هویت جعلی رضایی با آی دی @Bitcoi_R (نام کانال بیتکوین) و با آی دی های Biti_l@ و @biti_l32 و حسینی با ای دی های TRAD_Q@ ، @Trade_47 ، @CRYPT_R (نام کانال کریپتو) و موسوی با آی دی @Signal_J (نام کانال سیگنال ارز دیجیتال) با استفاده از تصاویر قرآن و احادیث با ظاهرسازی ، خود را به عنوان فردی معتقد به رهبر و حاج قاسم سلیمانی و ائمه و دارای موسسه خیریه و استفاده از تصاویر آن ها در پروفایل خود در تلگرام با کانالی به نام بیتکوین و کریپتو به بهانه سرمایه گذاری ، با سوءنیت و فریب و به قصد بردن مال با مانور متقلبانه اقدام به تشکیل شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و تقلب ، با دریافت مبالغی تتر که به کیف پول وی از صرافی های معتبر واریز شده و پس از واریز با بلاک کردن و دیلیت اکانت اقدام به فرار میکند. با این شیوه درحال جمع آوری سرمایه و ترید کردن بوده و قبل از پرداخت پول جهت انجام مانور متقلبانه خود ، از افراد میخواهد ویدئو تایید بفرستند که اصل پول و سود را دریافت نموده اند و با این بهانه برای خود طعمه کسب میکند و چون مالباخته هم به امید گرفتن پول خود و از بیم آن که با ندادن فیلم ، به پولش نرسد ، تن به این کار میدهد و کلاهبردار از ویدئو ها برای شکار نفرات جدید در کانال ها استفاده میکند و با ساخت تراکنش جعلی ارسال تتر ، مستند سازی کرده و برای مالباخته ارسال میکند. در واقع فقط یک تراکنش جعلی ساخته و هیچ مبلغی ارسال نکرده است و متاسفانه خیل کثیر هموطنان با سرمایه کلان در حال فروش خانه و زندگی و سرمایه گذاری در این سیستم بوده اند. پس دادن پول سرمایه گذار و آپلود فیلم در گروه ، طعمه ای برای افراد جدید میباشد و پس ندادن سرمایه افراد و بلاک کردن سرمایه گذار با این موارد اقدام به کلاهبرداری از نفرات جدید مینماید. لذا با توجه به جنبه عمومی جرم و فراگیری آن در تمام ایران و ارقام وحشتناک کلاهبرداری ، اقدام مقتضی جهت ردیابی و محکومیت عاملان آن مورد استدعاست.
مرکز تشخیص و پیشگیری از جرائم سایبری پلیس فتا ناجا، دادگستري استان تهران، وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات، سازمان اطلاعات سپاه