طرف اثر 130 همتی خود را در این اقتصاد بحران زده گذاشته و آقایان تازه به فکر ایجاد محدودیت از جنس ندادن دسته چک و وام افتادن!!!
شناسایی ۷۰ دانهدرشت با گردش مالی مشکوک ۱۳۰ همتی
رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانهدرشت با گردش مالی مشکوک بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در یک ماه خبر داد که بهدلیل معاملات مشکوک در بازار ارز و طلا، مشمول محدودیتهای پولی و مالی شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ابلاغیه رئیس این مرکز و دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ، ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را تنها ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیتهای پولی و مالی شدند.بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات اطلاعاتی- مالی به محدودسازی فعالیت اقتصادی محدود نشده است و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتهاند. طبق دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، مقرر شد کلیه فعالیتها، تراکنشها و جریانهای نقدی این افراد بهعنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی شده و تحت رصد و حسابرسی تکمیلی قرار گیرد.در فاز نخستِ بسته مجازاتها و محدودیتهای اداری- بانکی ابلاغشده، ارائه خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف و دسترسی آنان به سامانههای بانکداری اینترنتی، همراهبانک و کلیه کانالهای پرداخت الکترونیک مسدود شد و صرفاً خدمات بانکی را به صورت حضوری و با محدودیت های تعریف شده دریافت خواهند کرد.همچنین شبکه بانکی از ارائه هرگونه خدمات مالی جدید، از جمله افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، صدور ضمانتنامه، تحویل دستهچک و واگذاری ابزارهای اعتباری نوین به این افراد منع گردید.علاوه بر این، برای تراکنشهای بانکی این اشخاص نیز با تعیین سقف مجاز، محدودیتهای ویژهای اعمال شده است.
همزمان با اعمال این محدودیتها، عملیات ویژه رهگیری جریان وجوه برای شناسایی افراد وابسته، حسابهای اجارهای، شرکتهای کاغذی و کشف شبکههای تراستی و پوششی فعال در این چرخه فساد، در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.#دسته_چک#محدودیت_بانکی#مجازات
14:03 - 3 شهریور 1405
6 پاسخ
@user1719002510612 روز پیشدر پاسخ بهچون ما در جنگ تمام عیار اقتصادی ونظامی قرار گرفته ایم قوه قضا ئیه تساهل را کنار بگذارد وسریعاو با قاطعیت ورود کند این دانه درشت ها ستون ۵ دشمن هستند طناب دار کم نداریم
@Mortezakeshavarz2 روز پیشدر پاسخ بهبه جای قانون کیفری ما این بار از قوانین قطع انگشت عربستان کمک بگیرید .یا روح مرحوم خلخالی را برای مجازات این ابر دزدان فرصت طلب کمک بگیرید
@user1729568964572 روز پیشانشاالله این مشکلات توسط بسیج وفرمان ولایت مانندسال ۵۷ حل خواهد شددولت و بخشنامه و بروکاراسی رو بذاردرکوزه