به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، آژانس تنظیم و توسعه بازار مالی قزاقستان اعلام کرد از 24 فوریه امسال 11 هزار و 940 شهروند روسیه و بلاروس در بانک‌های قزاق افتتاح حساب کرده‌اند.
بر اساس این گزارش، از این تعداد 10 هزار و 725 حساب بانکی با حضور شخصی متقاضی یا نماینده مجاز در یکی از بانک‌های قزاقستان و هزار و 215 حساب دیگر از راه دور باز شده است.
به این ترتیب تعداد کلی شهروندان روسیه و بلاروس دارای حساب بانکی در بانک‌های قزاقستان به 162 هزار نفر رسید.
اما افزایش اشخاص حقوقی روسیه که در بانک‌های قزاقستان حساب باز کرده‌اند، اندک است. از پایان فوریه سال جاری، تنها 7 شرکت روسی در بانک‌های قزاقستان حساب گشودند. تعداد کلی سازمان‌های روسیه دارای حساب در بانک‌های قزاقستان به 805 رسیده است.
آژانس مذکور اطمینان داد که روند افتتاح و نگهداری حساب‌های بانکی برای همه شهروندان و شرکت‌های خارجی با قوانین مبازره با قانونی‌سازی (پولشویی) عواید ناشی از جرم و تامین مالی تروریسم و همچنین الزامات نظارتی بانک ملی و آژانس مذکور نظارت می‌شود.
صرف نظر از روش درخواست (آنلاین یا آفلاین)، بانک‌ها برای گشودن حساب برای یک متقاضی خارجی، باید طبق استانداردهای KYC (مشتری خود را بشناسید) بازرسی انجام دهند که شامل شناسایی شخص حقیقی، حقوقی خارجی و صاحبان ذینفع آن، از جمله تایید صحت اطلاعات شناسایی دریافتی، تعیین هدف و ماهیت رابطه تجاری آن است.
انتهای پیام/ح
