به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس، مرتضی تورک نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات شبکه فساد وحید مظلومین در ادامه قرائت کیفرخواست متهمان اظهار کرد: وحید مظلومین در مسیر پنهان‌کاری خواسته خود معلم خصوصی فرزندش به نام احسان فرزام‌نیا را مجاب می‌کند که دو خط تلفن همراه به نام خود خریداری کرده و در اختیار مظلومین قرار دهد برای آن که مظلومین برای اقدامات مجرمانه خود از این دو خط تلفن استفاده کند.
وی افزود: با توجه به وفاداری بالای اعضای این باند نسبت به یکدیگر به محض دستگیری مظلومین سیمکارت‌هایی که به نام فرزام‌نیا خریداری شده بود، سوزانده می‌شود و بسیاری از اطلاعاتی که می‌توانست راهگشا و مفید باشد از بین می‌رود. فرزام‌نیا پس از دستگیری اقرار کرد به درخواست محمدرضا حاتمی اقدام به این کار کرده است.
نماینده دادستان تهران اضافه کرد: در بررسی حساب‌های بانکی و تراکنش‌های صورت گرفته در گام اول 8 نفر از اعضای اصلی گروه شناسایی شدند که شخص اول وحید مظلومین با 3 حساب بانکی، محمداسماعیل قاسمی با 19 حساب، محمدرضا مظلومین با 9 حساب، اقدس مهرافزا با 8 حساب، حسین مظلومین 18 حساب و خانم فرزانه مهرافزا هستند.
تورک ادامه داد: با توجه به این تراکنش‌های 41 نفر عضو شبکه شناسایی شدند و مشخص شد وجوه حاصل از فعالیت گروه در حساب‌های متعدد جابه‌جا شده و این 41 نفر اعضای شناسایی شده در اکثر موارد با این 8 نفر عضو اصلی رابطه سببی، نسبی و یا دوستانه داشتند.
وی بیان کرد: در بررسی‌های میدانی و اسناد و مدارک مشاهده می‌شود وحید مظلومین گاه از حساب‌های خود استفاده نکرده و با بررسی شبانه‌روزی بیش از 10 هزار تراکنش بانکی مشخص شد افرادی که نام آنها در ادامه می‌‌آید در جابه‌جا کردن پول‌ها در حساب‌های متعدد نقش داشتند.
نماینده دادستان تهران گفت: اقدس مهرافزا پیرزنی 70 ساله است که حساب‌های خود را در اختیار محمداسماعیل قاسمی قرار می‌داد که به یکباره از مردادماه سال گذشته 3 هزار و 500 میلیارد ریال در حساب‌های این فرد جابه‌جایی صورت می‌گیرد که طرف حساب‌های وی صرافی‌های مجاز و شرکت‌های صادرات و واردات بوده‌اند و طبق اطلاعات به دست آمده آدرس برخی افراد طرف حساب در مناطق غربی و استان سیستان و بلوچستان بوده که از سوی خانم مهرافزا به حساب آنها وجه واریز شده است و در بین آنها اتباع عراقی هم وجود داشته که نشان‌دهنده فروش ارز به قاچاقچیان است.
تورک تصریح کرد: طرف حساب قرار دادن زنان خانه‌دار حکایت از پیچیده کردن فعالیت پولشویی در اقدامات مجرمانه این افراد است که تحقیقات در این خصوص ادامه دارد.
ادامه دارد...
