❇️ برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی در حمایت از «سرمایه‌گذاری برای تولید»
🔹 مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با اجرای برنامه‌های هدفمند در سال 1404، قصد دارد با رصد فعالیت‌های مشکوک، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی و ترویج فرهنگ شفافیت اقتصادی، زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری مولد و تقویت تولید داخلی شود؛ این اقدامات در راستای تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» و به‌عنوان یکی از اهرم‌های اصلی پیشگیری از فعالیت‌های ضد تولید طراحی شده‌اند.🔹در چارچوب تحقق شعار سال 1404، «سرمایه‌گذاری برای تولید»، مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با طراحی و اجرای برنامه‌های جامع و هدفمند، قصد دارد به‌عنوان یکی از نهادهای کلیدی در حوزه اقتصاد، نقش مؤثری در پیشگیری از فعالیت‌های ضد تولید و تقویت بستر سرمایه‌گذاری مولد ایفا کند.🔹برنامه‌های مرکز ملی اطلاعات مالی در سال 1404، با تمرکز بر مبارزه با فساد، پولشویی و فرار مالیاتی به‌عنوان یکی از اهرم‌های اصلی در تحقق شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» عمل خواهند کرد.🔹این اقدامات نه تنها به شفاف‌سازی جریانات مالی کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری مولد و افزایش تولید داخلی خواهند بود.⬅️در ادامه، به مهم‌ترین برنامه‌های مرکز ملی اطلاعات مالی نگاهی می‌اندازیم:رصد فعالیت‌های مشکوک و اختلال‌زا🔹مرکز ملی اطلاعات مالی با هدف جلوگیری از سرمایه‌گذاری در بخش‌های نامولد اقتصادی، برنامه‌های خود را بر روی رصد دقیق فعالیت‌های مشکوک در حوزه‌های رمزارز، ارز و طلا متمرکز کرده است. این اقدام به‌عنوان نقطه مقابل «سرمایه‌گذاری برای تولید»، به پرهزینه کردن فعالیت‌های ضد تولید و نامولد منجر خواهد شد.
توسعه اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای��به‌منظور شفاف‌سازی جریانات مالی و شناسایی معاملات مشکوک، مرکز ملی اطلاعات مالی اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای را با هدف پرهزینه کردن فعالیت‌های ضد تولید توسعه داده است. طراحی سامانه‌های شناسایی سیستماتیک شبکه‌های ارتشاء��از برنامه‌های مرکز ملی اطلاعات مالی در سال 1404، طراحی سامانه‌های شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء است که به سالم‌سازی جریان سرمایه‌گذاری کمک می‌کند.تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی��مرکز ملی اطلاعات مالی برای شناسایی سیستماتیک پولشویی و فرار مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی را تعریف کرده است. این اقدام به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی، نقش مهمی در تقویت تولید سالم ایفا می‌کند. شناسایی و برخورد با شبکه‌های فعال در جرایم منشأ پولشویی��مرکز ملی اطلاعات مالی برنامه‌های خود را برای شناسایی و برخورد با شبکه‌های فعال در ارتکاب جرایم منشأ پولشویی، به‌ویژه فرار مالیاتی، تقویت کرده است. این اقدامات به کاهش زمینه‌های فساد و تقویت اقتصاد ملی کمک خواهد کرد.رصد دائمی جریانات مالی محکومان جرایم مالی و اقتصادی کلان��مرکز ملی اطلاعات مالی با رصد دائمی جریانات مالی محکومان جرایم مالی و اقتصادی کلان، قصد دارد از شکل‌گیری شبکه‌های ضد تولید جلوگیری کند. این اقدام به‌عنوان یکی از راهبردهای کلیدی در مبارزه با فساد و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد تعریف شده است.
ابلاغ و نظارت بر اجرای برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی🔹مرکز ملی اطلاعات مالی برنامه‌های خود را برای ابلاغ و نظارت بر اجرای کامل برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در مبارزه با جرایم پولشویی تدوین کرده است. این اقدامات به ایفای نقش دولت و دیگر دستگاه‌ها در پیشگیری از فساد در سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. ترویج فرهنگ پیشگیری و مبارزه با پولشویی🔹مرکز ملی اطلاعات مالی در سال 1404 با ترویج فرهنگ پیشگیری و مبارزه با پولشویی، به جلوگیری از سودجویی‌های اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی به نظام اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. این اقدامات شامل آموزش و افزایش آگاهی ذی‌نفعان اقتصادی است.حضور فعال در مجامع بین‌المللی🔹مرکز ملی اطلاعات مالی با حضور فعال در مجامع بین‌المللی، برنامه‌ریزی کرده است تا اقدامات کشور را تشریح کرده و از مواضع جمهوری اسلامی ایران دفاع کند. این اقدامات شامل تلاش برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر است که به‌عنوان یکی از موانع مهم سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاری خارجی شناخته می‌شود.https://fiu.gov.ir/ba6sa2🆔 @irnfic#اقتصاد#سرمایه‌گذاری#پولشویی#مالیات
20:50 - 6 اردیبهشت 1404
2 بازنشر
311 بازدید