درخواست پول نقد بیش از مبلغ تعیین شده برای بانک‌ها، نقض قانون مبارزه با پولشویی است
حسین صمصامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: بانک‌ها حق ندارند بیش از حد مشخصی پول نقد پرداخت کنند؛ به‌نظر می‌رسد بانک‌ها فقط تا 15 میلیون تومان مجاز به پرداخت باشند و بیش از آن امکان‌پذیر نیست، زیرا قوانین مبارزه با پولشویی را نقض می‌کند.موضوع دیگر می‌تواند بحث قاچاق و خرید ارز و دلار باشد. با توجه به این‌که در زمان جنگ، قیمت ارز در بازار آزاد کاهش یافت، شاید این اقدام برای خرید ارز باشد.نکته دیگر بحث فرار سرمایه است؛ چراکه وقتی پول به‌صورت اسکناس باشد، می‌توان اسکناس‌ها را خارج کرد و در آنجا به دلار تبدیل کرد. این مسائل پیش‌تر هم وجود داشته است اما شاید اکنون به‌دلیل مسائل جنگ، تا حدی گرایش مردم به استفاده از پول نقد افزایش یافته باشد.لازم است قوه قضاییه و نیروهای انتظامی به‌شدت با بازار غیرقانونی و قاچاق ارز و دلار مقابله کنند و نگذارند چنین معاملات خلاف قانونی انجام شود؛ چراکه این پولشویی است.کامل:https://www.fiu.gov.ir/na01pr02@irnfic
11:21 - 1 اردیبهشت 1405
196 بازدید