متلاشی شدن باند بین‌المللی پولشویی با شرکت‌های صوری در دبی
🔹 پلیس دبی یک باند بین‌المللی کلاهبرداری را که با استفاده از شرکت‌های جعلی و ساختگی اقدام به پولشویی می‌کرد، متلاشی کرد.🔹 اعضای این باند تبهکار با راه‌اندازی شرکت‌های صوری، پول‌های سرقت شده از طریق کارت‌های اعتباری و بانکی را به سیستم مالی منتقل و از آن‌ها به شکل غیرقانونی استفاده می‌کردند.🔹 اعضای این باند برای گمراه کردن نهادهای نظارتی و بانک‌ها، شرکت‌هایی را به ثبت رسانده بودند که در واقعیت هیچ‌گونه فعالیت تجاری نداشتند در حالی که از این شرکت‌ها به عنوان پوششی برای انتقال پول‌های نامشروع و پنهان کردن منشأ آن‌ها بهره می‌بردند./میدل ایست نیوز🆔 @irnfic
08:09 - 24 شهریور 1404
462 بازدید