FATF ؛ تبادل اطلاعات صرفا در چارچوب قوانین داخلی کشور است
۱۶ MB
*🎥 تبادل اطلاعات صرفا در چارچوب قوانین داخلی کشور است*🔸توصیهها و استانداردها با نظر تمام کشورها تهیه شده است. 🔸تمام کشورها دغدغه لورفتن اطلاعات حیاتی و اقتصادی را دارند و نظر دادند و پذیرفتند. 🔸کشورهایی مثل چین، روسیه، ژاپن یا هندوستان تأیید و تصویب کردند. 🔸هیچ جایی در توصیهها و استانداردها، FATF دنبال گرفتن اطلاعات از کشورها نیست و نبوده.🔸 فقط در یک توصیه FATF هست که کشورها باید با همدیگر در ردیابیهای مالی شبکههای پولشویی یا شبکههای تأمین مالی تروریسم همکاری بکنند که آن هم ما برایش قانون داخلی داریم. 🔸در توصیه FATF، هیچ جایی اشاره نشده که باید اطلاعات بدهیم، حتی داخل خود کنوانسیونها هم هر جا بحث همکاریهای اطلاعاتی مطرح میشود، میگوید در چارچوب قوانین داخلی.🆔 @irnfic
14:57 - 29 اردیبهشت 1404