اكراين قوانين جديدي براي مبارزه با پولشويي تصويب كرد
خبرگزاري فارس - گروه اقتصادي:اكراين قوانين جديدي براي مبارزه با پولشويي تصويب كرده است.
لونيد كوچما رئيس جمهور اكراين از انجام اصلاحات جديد در قوانين بانكي اين كشور براي مبارزه با پولشويي خبر داد.
بنا بر گزارش صداي آمريكا، مجلس اوكراين در اصلاح اين قوانين، استفاده از هر گونه حسابهاي بانكي بي نام و بي امضا را ممنوع كرده است و علاوه بر اين حد آستانه براي بررسي دقيق منابع حسابهاي بانكي را تا 15 هزار دلار كاهش داده است. بنابراين هرگونه حسابهاي بانكي كه بيش از 15 هزار دلار موجودي داشته باشد بايد منابع كسب اين درآمد نيز به طور دقيق ذكر شود.
بنابراين گزارش، در راستاي اين تغييرات ترتيبي آغاز شد تا به دولت اين كشور در پايان بخشيدن به مجازاتهاي سازمان بين الملل نظارت بر امور مالي FAT كمك شود. اين در حالي است كه اسم اكراين در سازمان مذكور به خاطر فقدان استاندارهاي لازم در امور بانكي جزء ليست سياه قرار گرفته است.
در ادامه اين گزارش آمده است: بانك ملي اكراين نيز در راستاي مبارزه با پولشويي اعلام كرد: هر بانكي كه در انجام فعاليت هاي روزمره خود مرتكب پولشويي شود مجازات سختي براي آن در نظر گرفته خواهد شد.
انتهاي پيام/
09:30 - 20 بهمن 1381
0 بازدید
1 پاسخ
تازه ترین اخبار
- تصاویر هوایی از بزرگترین کاروان خودرویی مدافعان وطن در قزوین
- ماجرای شهیدی که عاشق یک نوحه خاص بود
- پروژههای آسیبدیده با قدرت بازسازی میشوند
- صدای غیرت ایران در شعر شاعران کرمانشاه طنینانداز شد
- ارائه ۶۸ میلیارد ریال خدمات توانبخشی در همدان طی جنگ رمضان
- ارزیابی ۱۳۲۶ واحد مسکونی و تجاری آسیب دیده از جنگ در زنجان
- دعوت امام جمعه پارسیان برای پیوستن به پویش «جانفدای ایران»
- روایت شهادت ۸ فرزند یک مادر در جنگ رمضان
- ضعف در آگاهیبخشی به جوانان زمینهساز برخی چالشها شد
- حضور میدانی صمت چهارمحال و بختیاری در اصناف، معادن و بازار