جزئیات پرونده پولشویی 139 میلیون دلاری در زنجان
دادستان زنجان جزئیات پرونده پولشویی و کلاهبرداری در زنجان را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، بهروز عباسی دادستان زنجان امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات یک پرونده کلان پولشویی و کلاهبرداری در زنجان اظهار کرد: حدود یک ماه قبل از بابت فروش تعداد 77 واحد تجاری و مسکونی و درصد از سهام یک پروژه واقع در شهر زنجان مبلغ 139 میلیون دلار (معادل چهار هزار و 448 میلیارد تومان) از طریق صرافی جعلی "اینترنشنال گلوبال پی" به حساب فروشنده منتقل می شود. دادستان زنجان بیان کرد: در ادامه فروشنده متوجه میشود مبالغ واریز شده موصوف صرفاً قابل رؤیت بوده و امکان هیچ گونه جابهجایی و یا تبدیل به بیت کوین و یا سایر ارزهای دیجیتال مقدور نیست و صرافی مذکور جعلی بوده و خریداران اقدام به کلاهبرداری کردهاند. وی اظهار کرد: متعاقب وصول گزارش فوق الذکر دستورات قضایی لازم صادر و در تاریخ بیستم تیرماه سال جاری متهمین به همراه تعدادی از همدستان دستگیر شدند و تحقیقات قضایی لازم در این رابطه ادامه دارد. عباسی در پایان هشدار داد که شهروندان مراقب صرافیهای جعلی رمزارزی و داراییهای خود باشند تا در دام سودجویان نیفتند. انتهای پیام/73005/م
09:59 - 28 تیر 1401
2 بازنشر
59 بازدید
1 پاسخ