در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران گزارشی به FATF درباره تصویب «کنوانسیون س…

3 آبان 1404
بیانیه مرکز اطلاعات مالی در واکنش به گمانه‌زنی‌ها در خصوص اجلاس اخیر FATF
مرکز اطلاعات مالی به دنبال برخی گمانه‌زنی‌های درباره اجلاس اخیر FATF و بیانیه این نهاد، بیانیه‌ای صادر کرد. به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در این بیانیه آمده است:1- مرکز اطلاعات مالی از بدو ورود به فرآیند عادی‌سازی پرونده کشور با FATF صادقانه، فنی و حقوقی و به‌دور از حاشیه‌ها، موضع‌گیری کر…نمایش بیشتر

🇮🇷🇵🇸 حسین علی 🇵🇸🇮🇷

@ha_seyed24

در سپتامبر ۲۰۲۵، ایران گزارشی به FATF درباره تصویب «کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی» (پالرمو) ارائه داد. در حالی که FATF این گزارش و همکاری ایران را مورد توجه قرار داده است، در حال حاضر ارزیابی می‌کند که حق‌شرط‌های ایران در خصوص کنوانسیون پالرمو بیش از حد گسترده است و اجرای داخلی آن نیز با استانداردهای FATF همخوانی ندارد. FATF همچنین خاطرنشان می‌کند که ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون بخش عمده‌ای از برنامه اقدام خود را برطرف نکرده است.با توجه به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد عدم پایبندی ایران به تعهدات خود در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای، FATF به تمامی کشورها یادآوری می‌کند که موظف‌اند بر اساس استانداردهای FATF، ریسک‌های تأمین مالی اشاعه ناشی از ایران را مدیریت کنند.https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-october-2025.html

18:28 - 3 آبان 1404

2 واکنش

97 بازدید