مبارزه با فساد باید تداوم یابد
از پزشکیان، اژه ای، قالیباف و فرزین بابت انحلال بانک فاسد آینده تشکر میکنم اما این روند باید ادامه دار باشد، سراغ بانکهای دی و سرمایه هم بروید
۷ MB
در طول ۶ سال اخیر که ایران حتی به جلسه سالانه FATF دعوت هم نمیشد، مضحکه دنیا بودیم.از وضعیت فعلی ایرانیان در خارج از کشور مطلع شوید آقای ثابتی. اگر پالرمو و CFT تصویب نمیشدند، وضع از این هم بدتر میشد. من سالها در بزرگترین بانک آلمان کارکردم و میدونم چه عواقبی در لیست سیاه بودن برای ایرانیان داردhttps://farsnews.ir/abbasmohrdar/1747469176400561160
اثرات در لیست سیاه FATF بودن برای ایرانیان مقیم خارج
ایرانیان مقیم خارج از کشور در سه مورد با تبعیض به خاطر در لیست سیاه FATF قرار داشتن ایران مواجه هستند:۱. در فرایند "مشتری خود را بشناسید" یا KYC که مخفف "Know Your Customer " است. در این فرآیند که شامل اطلاعات و مستنداتی که میبایست برای تأیید هویت متقاضیان در سازمانهای مالی - بطور مثال بانک یا…نمایش بیشتر
15:09 - 4 آبان 1404
5 واکنش
596 بازدید
