اثرات در لیست سیاه FATF بودن برای ایرانیان مقیم خارج
ایرانیان مقیم خارج از کشور در سه مورد با تبعیض به خاطر در لیست سیاه FATF قرار داشتن ایران مواجه هستند:۱. در فرایند "مشتری خود را بشناسید" یا KYC که مخفف "Know Your Customer " است. در این فرآیند که شامل اطلاعات و مستنداتی که میبایست برای تأیید هویت متقاضیان در سازمانهای مالی - بطور مثال بانک یا…نمایش بیشتر