احتمال اقرار بانک فرانسوی در دادگاه به نقض تحریم‌ها علیه ایران
منابع آگاه خبر دادند، قرار است، بانک بی‌ان‌پی پاریباس به منظور پایان دادن به تحقیقات گسترده در مورد نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، روز دوشنبه، در دادگاه فدرال منهتن به فعالیت‌های مجرمانه خود اقرار کند.
به گزارش گروه اقتصاد اقتصاد بین الملل فارس، به گفته یک منبع آگاه، قرار است، بانک بی‌ان‌پی پاریباس به منظور پایان دادن به تحقیقات گسترده که ممکن است به بزرگترین جریمه تاریخ برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه برخی کشورها منجر شود، روز دوشنبه، در دادگاه فدرال منهتن به فعالیت‌های مجرمانه خود اقرار کند.
یک منبع آگاه دیگر گفت: این بانک فرانسوی در حال مذاکره با مقامات دولتی و فدرالی آمریکا در مورد این جریمه است؛ جریمه‌ای که احتمالا به رکورد 9 میلیارد دلار خواهد رسید.
به گفته یک فرد مطلع دیگر، تحقیقات در مورد این بانک تحت نظر وزارت دادگستری آمریکا صورت می‌گیرد و شامل نقض تحریم‌های سودان، ایران و کوبا طی سال های 2002 تا 2009 است که برخی تا سال 2011 ادامه یافته است.
یک منبع آگاه به مذاکرات مربوط به مصالحه در اوایل هفته گذشته گفت: بی‌ان‌پی پاریباس، مبادلاتی به ارزش 30 میلیارد دلار که تحریم‌ها را نقض کرده، پیدا کرده است. این بانک احتمالا به مشارکت در نقض تحریم‌های آمریکا اقرار خواهد کرد.
سخنگوی این بانک فرانسوی از اظهارنظر در این مورد خودداری کرد.
مصالحه این بانک با مقامات آمریکا، آخرین و بزرگترین توافق میلیارد دلاری یک بانک خواهد بود و دومین بانک بزرگ اروپایی خواهد بود که در سال 2014 متهم خواهد شد.
به گفته منابع آگاه، این بانک به مدت یک سال از انجام مبادلات به دلار محروم خواهد شد.
انتهای پیام/
11:11 - 7 تیر 1393
2 بازنشر
8 بازدید
1 پاسخ